Geldwäscherecht

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:- Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten- Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)- Monitoring/Screening- Sorgfaltspflichten- Verdachtsmeldewesen- GeldtransferVO- Strafbare HandlungenAls Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.