Die Einrichtung des Transparenzregisters. Eine effektive Moglichkeit zur Geldwaschepravention?

Mit der Neufassung des Geldwaschegesetzes (GwG) im Jahr 2017 als Folge der 4. EU-Geldwascherichtlinie wurde das Transparenzregister im deutschen Recht festgeschrieben. Seit dem 01.10.2017 besteht fur rechtsfahige Stiftungen, Vereine, Personenhandelsgesellschaften und Kapitalgesellschaften die Pflicht zur Mitteilung Ihrer wirtschaftlich Berechtigten an das vom Bundesanzeigerverlag in Koln gefuhrte Transparenzregister, sofern die Ausnahmeregelung der Mitteilungsfiktion des 20 Abs. 2 GwG nicht greift. Eingetragen werden mussen sowohl unmittelbar als auch die mittelbar wirtschaftlich Berechtigten. Bei Zuwiderhandlung drohen den Betroffenen empfindliche Bugelder. Zentraler Punkt dieser Studie ist die Frage nach der Wirksamkeit des Transparenzregisters bei der Geldwaschepravention. In diesem Zusammenhang werden zahlreiche Quellen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik ausgewertet, die bis zum Fruhjahr 2020 zur Verfugung standen.