Praxiswissen Geldwaschepravention

Das Werk gewahrt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekampfung von Geldwasche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen fur die tagliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwaschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden konnen. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwasche-Verordnung, der neuen EU-Geldwasche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung.